企業反洗黑錢培訓影片製作 (Corporate AML/CFT Training Video Production )

強化合規防線，透過影音培訓落實 MSO 法定義務

在香港經營金錢服務（MSO），單有書面政策遠遠不足。香港海關高度重視持牌人如何將合規意識「落實」到員工的日常業務操作中。一套專業、具備互動性且符合《打擊洗錢條例》的培訓影片，是您證明內部監控有效性、應對海關巡查的最佳佐證。

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我們的專業影音團隊，將複雜的 AML/CFT 指引轉化為直觀的教學內容，確保您的團隊能準確識別風險、規避法規漏洞，為企業建立堅不可摧的合規文化。

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我們的服務內容：定制化合規影音教材

我們將根據海關對 MSO 的監管要求，為您製作針對不同職能的培訓內容：

• 基礎法規認知： 深入淺出講解《打擊洗錢條例》（第615章）的法律義務，確保員工理解違規的個人及企業法律後果。

• CDD 操作演示： 透過影片情境模擬，教授員工如何進行有效的客戶盡職審查，包括核實身份證明、識別受益人及判斷業務關係目的。

• 可疑交易辨識 (STR)： 透過影片演示如何偵測洗錢警號，如層疊式交易、異常大額轉帳，以及向上級報告（MLRO）的正確流程。

• 制裁名單與 PEPs 篩查： 培訓員工執行政治人物（PEPs）及制裁名單篩查，確保業務不涉及受限制的個人或實體。

• 資金與財富來源 (SoF/SoW) 核實： 針對高風險客戶，教授核實技巧與提問技巧，以符合風險為本原則。

• 互動式個案研討： 透過案例分享，進行反思與演練，強化員工的警覺性與決策能力。

 

為什麼優質的培訓影片對 MSO 至關重要？

1. 證明「持續合規」的硬指標

• 海關可抽查檢查持牌人是否有定期為員工提供培訓。

• 影片教材能作為具體的紀錄，證明企業已盡職履行持續教育的責任。

2. 化繁為簡，降低誤觸法網風險

• 繁雜的法條往往令前線員工感到困惑。

• 影片透過視覺化的情境教學，能有效提升員工對複雜程序的記憶力，減少因操作不當導致的違規風險。

3. 統一合規標準，減少人為疏失

• 實體培訓容易受限於講師素質或員工出席率。

• 標準化的影片教材確保每位員工，不論在職時間長短，都能接收到完全一致且正確的合規資訊。

4. 應對高壓力的監管審查

• 當海關質疑您的內部培訓效果時，一套邏輯嚴謹、專業製作的影片，能直觀展示企業對 AML 工作的重視度與執行能力，展現專業形象。